Una xarxa de venda de cotxes estafa 20 milions al fisc francès

Un operatiu policial d'abast europeu, executat a l'Estat pel Cos Nacional de Policia (CNP), ha permès desmantellar una xarxa de venda de cotxes que sistemàticament defraudava les hisendes de diversos països. A Girona es detenen dos homes francesos i s'investiga si una empresa de Salt va cobrar comissions per expedir factures falses que justifiquessin el frau.

GIRONA | DDG Un enrevessat frau fiscal ha permès a una banda que operava a Alemanya, Bèlgica, França i Espanya estafar més de 20 milions d'euros al fisc francès en operacions de compravenda de cotxes. L'operatiu policial, que s'ha dut a terme a tot Europa, s'ha saldat a l'Estat amb les detencions a Santa Cristina d'Aro i Castelló d'Empúries de dos ciutadans francesos, que orquestraven la xarxa a l'Estat i que ja han estat extradits. En la xarxa delictiva, fonamentada en simular que els cotxes que es venien a França estaven lliures de l'impost de valor afegit (IVA) a l'Estat veí perquè ja l'havien tributat a Espanya -cosa que es justificava mitjançant factures falses-, hi ha relacionada almenys una empresa gironina dedicada al lloguer de cotxes situada a Salt. Els altres registres efectuats a comarques gironines han tingut lloc a Castelló d'Empúries, Girona, Santa Cristina d'Aro, Calonge i Sant Feliu de Guíxols i, a més del registre de l'empresa saltenca, s'han comissat documents, ordinadors i segells empresarials a cases particulars i domicilis socials d'empreses.
El frau consistia a fer creure a les autoritats fiscals que empreses espanyoles compraven cotxes a Alemanya i Bèlgica i els traslladaven a l'Estat. Suposadament, aquestes s'encarregaven de liquidar l'IVA a la hisenda espanyola abans d'enviar els cotxes a França. Així es justificava mitjançant factures falses. Però en realitat els cotxes no arribaven mai a l'Estat i passaven directament d'Alemanya i Bèlgica a França. Allà, empreses automobilístiques venien els vehicles a particulars, religiosament liquidaven a la hisenda francesa l'IVA generat per la venda i aportaven les factures falses generades per les empreses espanyoles: aquestes només eren intermediàries fantasmes, òbviament no pagaven res a ningú i els cotxes no passaven mai per les seves mans, sinó que directament eren transportats d'Alemanya i Bèlgica a França i no pagaven enlloc la primera tributació de l'IVA. Així, les hisendes defraudades són la francesa i la belga: segons la Policia Nacional espanyola, els estafadors han escamotejat a les arques d'aquests estats més de 20 milions d'euros entre 2005 i 2008.
Per tant, el frau consistia a no pagar enlloc l'IVA generat per la compra del cotxe com a mercaderia, sinó que només es tributaven els ingressos corresponents als beneficis que generava la venda en territori francès. Agents de la Policia Nacional adscrits a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de Madrid van traslladar-se a finals de setembre a Girona per desmantellar aquesta xarxa. Se li seguia la pista des que el novembre de 2008 les autoritats belgues van requerir, a través de l'Europol, informació sobre individus i societats de l'Estat que podien formar part d'un entramat destinat al frau fiscal d'IVA en el mercat intercomunitari de vehicles. Aquestes empreses, que són bàsicament concessionaris de cotxes que podrien haver cobrat comissions per fer la feina bruta, expedien factures falses per uns cotxes que mai arribaven a comprar i ni tan sols veien.
En total, s'han practicat 15 detencions a tot Europa, sota acusacions de delicte de frau fiscal, blanqueig de capitals, falsificació de documents i tinença il·lícita d'armes. A més dels registres practicats a comarques gironines, se n'han fet a domicilis i empreses de Tarragona, Múrcia i Àlava i no es descarten més detencions, segons la Policia Nacional.