ACN/DDG
La Policia Nacional va detectar el cap de setmana passat quatre ciutadans estrangers que pretenien entrar per la Jonquera amb un total de 352.000 euros sense haver-los declarat a les autoritats econòmiques i tributàries. Els diners es van interceptar en tres operacions diferents que van acabar amb l'aixecament de les corresponents actes per poder intervenir les quantitats.
Els ciutadans estrangers que entren a l'Estat per la frontera han de declarar sempre la procedència dels diners que duen a sobre, en el cas que superin els 10.000 euros. Aquesta mesura serveix per evitar el blanqueig de capitals i el tràfic de diner negre. En cas de no ser així, la Policia Nacional intervé les quantitats de diners fins que els propietaris demostrin la legalitat de la seva procedència.
Això és el que va passar aquest cap de setmana a la Jonquera on, en tres operacions diferents, els agents de la Policia Nacional van interceptar fins a 352.000 euros sense prèvia declaració a les autoritats econòmiques i tributàries.
Per comprar una casa
Un dels casos era el d'un matrimoni romanès que pretenia entrar a Catalunya per la Jonquera amb 300.000 euros sense haver-los declarat. També es van confiscar els diners d'un ciutadà d'origen marroquí amb residència holandesa que entrava per la frontera amb 25.000 euros també sense declarar i, finalment, dos ciutadans francesos més que portaven a sobre 15.000 euros i 12.000, respectivament. En aquest cas, van al·legar que se'ls volien gastar en la compra d'una casa al Marroc.
En cap d'aquests casos els ciutadans estrangers havien fet la prèvia declaració de moviments de mitjans de pagament que obliga la normativa per evitar el blanqueig de capitals i el tràfic de diner negre, que és obligatòria a partir de quantitats que superin els 10.000 euros.
Per aquest motiu, els agents de la Policia Nacional de la frontera van aixecar les actes corresponents per poder-los intervenir els diners. A partir d'ara, aquests diners romandran conficats fins que no se'n demostri la procedència legal. Així mateix, els implicats en la intervenció podrien ser sancionats per no haver-los declarat prèviament.
