Cau un grup per estafar i blanquejar més de 31 milions amb empreses fictícies

La Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa que actuava entre Girona i Barcelona i que usava testaferros per cometre els delictes

11.10.2017 | 12:31
Dos agents de la guàrdia civil, arxiu

La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal que estava assentat entre Girona i Barcelona. I que va arribar a blanquejar i estafar més de 31 milions d'euros.

Els agents han imputat quatre persones per delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals, falsedat documental i estafa.

Segons la policia, els investigats haurien utilitzat fins a 18 persones com a testaferros per cometre els delictes.

L'operació policial es remunta a l'any 2015 i i es va explotar, sota el nom d'Operació Residencial aquest 27 de setembre passat i va imputar quatre persones.
 
Els agents quan van començar a investigar sabien que un grup criminal situat entre Girona i Barcelona estaria utilitzant un entramat empresarial de més de 20 empreses per estafar a Hisenda.

Entre aquestes companyies n'hi ha de compra venda de vehicles, gestories, immobiliàries entre altres. I a més, majoritàriament inactives i amb seus socials falses, en les quals posaven testaferros com a administradors.


Comptes bancaris a nom de menors

Per a això els investigats simulaven transaccions comercials fictícies emetent factures falses per defraudar l'IVA.

A més, per evitar ésser enxampats enviaven diners a l'Argentina però sempre, per sota dels 3.000 euros. I a més, utilitzaven comptes bancaris a nom de menors per sol·licitar crèdits bancaris que posteriorment no retornaven.

Els agents van arribar a descobrir que l'organització havia aconseguit entre estafes, blanqueig de capitals i frau a la Hisenda Pública 31,1 milions d'euros.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners, punt on la Guàrdia Civil ha lliurat les diligències instruïdes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Comarques

Els càmpings gironins i la UdG duran a terme recerca i projectes conjunts

Els càmpings gironins i la UdG duran a terme recerca i projectes conjunts

La col·laboració s'inicia acollint a la Facultat de Turisme una mostra sobre els 60 anys de...

Ni angelets, ni germanes de la caritat

Ni angelets, ni germanes de la caritat

El fiscal del doble crim de Bordils assegura que l'autor material del fets va executar una de les...

El SEM ha atès 183 aturades cardíaques a Girona aquest any

El SEM ha atès 183 aturades cardíaques a Girona aquest any

Vuit de cada deu casos són fora dels hospitals, però només un 15% rep maniobres de reanimació...

Girona acollirà dissabte la primera edició d´un festival d´art per a infants i famílies

Girona acollirà dissabte la primera edició d´un festival d´art per a infants i famílies

La geometria centrarà un programa amb tallers interactius, espectacles i jocs per promoure la...

Les Alzines organitza una tallada de cabells solidària amb pacients de càncer

Les Alzines organitza una tallada de cabells solidària amb pacients de càncer

L'acció beneficiarà una associació que fabrica perruques amb cabell natural per a persones amb la...

Declaració d'Independència

 
Consultori

Puigdemont al Parlament

Carles Puigdemont pot declarar la independència aquesta tarda però no ha aclarit si serà simbòlica o efectiva - El Govern espanyol, amb el suport del PSOE i Cs, diu que està disposat a prendre «les mesures que calguin» per evitar que tiri endavant


Enllaços recomanats: Premis cinema