Estafen més de 31 milions amb transaccions falses i frau fiscal

La Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa que actuava entre Girona i Barcelona i que utilitzava testaferros · Posava comptes corrents a nom de menors per sol·licitar crèdits que després no retornava

13.10.2017 | 07:05

La Guàrdia Civil de Girona ha desmantellat un grup criminal que estava assentat entre Girona i Barcelona. Aquesta banda va arribar a blanquejar i va estafar més de 31 milions d'euros a Hisenda.

Els agents han imputat quatre persones, que són investigades com a presumptes autors de delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals, falsedat documental i estafa. Segons la policia, els investigats haurien utilitzat fins a 18 persones com a testafer­ros per cometre els delictes. Entre aquests, menors d´edat.

L'operació policial es remunta a l'any 2015 i i es va explotar sota el nom d'Operació Residencial aquest 27 de setembre passat. Va acabar amb la imputació de quatre persones.

Els agents, quan van començar a investigar la banda ara fa dos anys, tenien coneixement que un grup criminal situat entre la província de Girona i Barcelona estaria utilitzant un entramat de més de 20 empreses amb l´objectiu d´estafar Hisenda.

Entre aquestes companyies, segons ha pogut comprovar la Guàrdia Civil, n'hi ha de compra venda de vehicles, gestories, immobiliàries, entre d´altres. A més, van descobrir que aquestes empreses eren majoritàriament inactives i amb seus socials falses. A més, posaven testaferros com a administradors.

Comptes a nom de menors

Per tal de cometre la defraudació, els investigats simulaven transaccions comercials fictícies. Per aconseguir-ho emetien factures falses i així defraudaven l'IVA.

A més, per evitar ser enxampats enviaven diners a l'Argentina, però sempre per sota dels 3.000 euros. I també utilitzaven comptes bancaris a nom de menors d´edat per sol·licitar crèdits bancaris que després no retornaven.

Els agents van arribar a descobrir que l'organització havia aconseguit entre estafes, blanqueig de capitals i frau a la Hisenda Pública fins a 31,1 milions d'euros.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners, punt on la Guàrdia Civil ha lliurat les diligències instruïdes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Comarques

Les tortugues trobades.
Recuperen 22 tortugues mediterrànies que es venien de forma il·lícita per internet

Recuperen 22 tortugues mediterrànies que es venien de forma il·lícita per internet

S'han denunciat els tres propietaris, dues dones i un home, per un delicte contra la fauna protegida

Cent deu gironins s´han format per ser mentors de persones refugiades

Cent deu gironins s´han format per ser mentors de persones refugiades

S'han compromès a dedicar entre 2 i 4 hores a la setmana per oferir suport en l'aprenentatge de la...

Uns 300 rescats dels Bombers en 8 mesos

Uns 300 rescats dels Bombers en 8 mesos

Les recerques de persones que es desorienten o es perden, especialment a la muntanya, suposen el...

Augmenten les temptatives d´agressió a funcionaris a la presó de Figueres

Augmenten les temptatives d´agressió a funcionaris a la presó de Figueres

El centre penitenciari del Puig de les Basses registra un menor nombre de ferits respecte a l'any...

L´arquitecte Jeroni Moner rep la medalla d´or de Banyoles

L´arquitecte Jeroni Moner rep la medalla d´or de Banyoles

L'arquitecte Jeroni Moner i Codina va rebre ahir la medalla d'or de Banyoles, el màxim...

El Vicens Vives lliura els diplomes de Batxillerat Internacional

El Vicens Vives lliura els diplomes de Batxillerat Internacional

La Fundació Jaume Vicens Vives va entregar ahir els Diplomes i certificats de Batxillerat...

Declaració d'Independència

 
Consultori

Puigdemont al Parlament

Carles Puigdemont pot declarar la independència aquesta tarda però no ha aclarit si serà simbòlica o efectiva - El Govern espanyol, amb el suport del PSOE i Cs, diu que està disposat a prendre «les mesures que calguin» per evitar que tiri endavant


Enllaços recomanats: Premis cinema