La Fiscalia investiga 15.000 operacions bancàries de la família de Carlos Fabra

Els moviments es van fer a través de prop de 100 comptes dels quals Fabra era titular, cotitular o autoritzat

13.11.2008 | 01:00

La Fiscalia Anticorrupció investiga 15.000 operacions bancàries realitzades a través de gairebé un centenar de comptes corrents en les quals el president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, figura com a titular, cotitular o persona autoritzada juntament a la seva dona i els seus fills, segons es desprèn de l'examen que porten a terme els pèrits d'Hisenda.
Aquest volum comptable suposa que el líder del PP, la seva dona i els seus fills van subscriure a l'any una mitjana de 3.000 moviments bancaris. O el que és el mateix, 250 operacions mensuals.
Durant aquest període, el matrimoni i els seus quatre fills van realitzar centenars de transferències bancàries l'origen i destí de les quals analitzen els experts de l'Agència Tributària per descobrir quines fonts d'ingressos van alimentar el supòsit increment patrimonial de la família.
En el seu anàlisi, els pèrits han descartat operacions menors que no tenen rellevància per al cas, com el pagament de les nòmines de Fabra als seus fills, i s'han centrat en les denominades "operacions creuades" que el president de Castelló i membres de la seva família han pogut realitzar des de l'any 99. Els experts en dret fiscal qualifiquen com operacions creuades aquelles "d'actiu i passiu" que es realitzen entre un client i un o més bancs. Mitjançant aquest sistema, el particular acudeix a l'entitat i aporta una suma com garantia per obtenir un crèdit o préstec per a ell, per a una persona de la seva confiança o una empresa pròpia o aliena.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Espanya Internacional

Theresa May
May diu a Rajoy que no reconeixerà una declaració d'independència de Catalunya

May diu a Rajoy que no reconeixerà una declaració d'independència de Catalunya

La primera ministra britànica assegura que per Londres el referèndum de l'1-O "no tenia base legal"

Assassinada una periodista a Malta amb un cotxe bomba

La blocaire Caruana Galizia, que investigava la corrupció al seu país, havia estat amenaçada

Trump decidirà sobre els arxius secrets relacionats amb l´assassinat de Kennedy

Trump decidirà sobre els arxius secrets relacionats amb l´assassinat de Kennedy

?El president dels Estats Units tindrà l'última paraula sobre si es divulga o no la informació...

Un terratrèmol de 2,7 graus de magnitud sacseja Múrcia

El tremolor ha tingut el seu epicentre a la capital de la Regió, a 11 quilòmetres de profunditat

El govern alemany subratlla que Espanya és un Estat de dret i que tots han de complir la llei

El govern alemany subratlla que Espanya és un Estat de dret i que tots han de complir la llei

El portaveu del Govern alemany, Steffen Seibert no ha volgut valorar les detencions de Sànchez i...

Cap dels incendis que romanen actius a Galícia representa ja risc per a la població

Cap dels incendis que romanen actius a Galícia representa ja risc per a la població

Els focs han cremat unes 11.500 hectàrees a aquesta comunitat autònoma, més de la superfície...

Declaració d'Independència

 
Consultori

Puigdemont al Parlament

Carles Puigdemont pot declarar la independència aquesta tarda però no ha aclarit si serà simbòlica o efectiva - El Govern espanyol, amb el suport del PSOE i Cs, diu que està disposat a prendre «les mesures que calguin» per evitar que tiri endavant


Enllaços recomanats: Premis cinema