La Fiscalia demana entre 5 i 8 anys i mig de presó per a 27 membres de la màfia russa Tambovskaia Malyshevskaya per blanquejar a Espanya l'«enorme rendiment econòmic» que generaven les seves activitats delictives a altres països «mitjançant assessors jurídic-financers» que es van acabar integrant-se en l'organització. En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia Anticorrupció acusa els 27 dels delictes de blanqueig de capitals i associació il·lícita i demana penes de 8 anys i mig de presó per al presumpte cap de la trama, Gennadius Petrov, i la seva mà dreta, Leonid Khristoforov, i 5 anys i 6 mesos per a la resta d'encausats. Segons els fiscals anticorrupció de les Balears i Madrid, Juan Carrau i José Grinda, els acusats controlaven, des de les residències a les costes espanyoles, activitats delictives a Rússia i després canalitzaven els beneficis a Espanya.
