L'Audiència Nacional imputa un banc xinès per blanqueig

L'entitat captava diners en efectiu de grups criminals per transformar-los en productes financers d'aparença legal

12.09.2017 | 07:05

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha decidit iniciar un procediment contra el banc xinès ICBC com a persona jurídica per un delicte continuat de blanqueig de capitals, pel qual ja investigava set directius de l'entitat a Espanya. En un acte datat el 6 de setembre, el titular del jutjat central número 2 explica que l'entitat va tenir un coneixement puntual sobre la forma que operava ICBC Espanya, com «banc de blanqueig» per captar diners en efectiu de grups criminals als quals se'ls facilitava tota l'operativa bancària per «amagar, encobrir i transformar en altres productes préstecs a clients a altres països, i transferir-los majoritàriament a la Xina».

La decisió del jutge ja s'ha notificat a l'entitat a través d'una comissió rogatòria enviada a Luxemburg, on té el seu domicili fiscal. ICBC hauria efectuat diverses operacions, entre 2011 i 2014, amb diversos grups criminals investigats, com els anomenats «Emperador» i «Snake». El jutge estima la petició de la Fiscalia Anticorrupció i accepta la competència de l'Audiència Nacional.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Espanya Internacional

Theresa May va demanar als líders de la UE que siguin «imaginatius».
May proposa seguir contribuint al Pressupost de la UE durant 2 anys

May proposa seguir contribuint al Pressupost de la UE durant 2 anys

La primera ministra britànica insta Brussel·les a negociar un acord fet a mida del Regne Unit ?La...

Un espanyol està viu sota les runes d´un edifici després del sisme a Mèxic

Un espanyol està viu sota les runes d´un edifici després del sisme a Mèxic

La seva família sap que no ha mort gràcies a una trucada telefònica i demana coordinació als...

Corea del Nord amenaça de detonar una bomba d´hidrogen al Pacífic

El líder nord-coreà adverteix sobre Trump que «domesticaré aquesta vella bèstia...

El Govern basc reclama la gestió de la Seguretat Social mantenint la «caixa única»

Erkoreka recorda que l'Executiu central continua incomplint allò establert a...

L´empresari que va assetjar Teresa Rodríguez declara que era «una broma»

L'empresari i exvocal de la Cambra de Comerç Manuel Muñoz Medina va declarar davant...

La policia argentina conclou que el fiscal Nisman va ser assassinat

Un informe estableix que dues persones van matar el jurista al lavabo de casa seva...

Enllaços recomanats: Premis cinema