La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desarticulat una organització criminal acusada de defraudar més de 25 milions d'euros d'IVA amb la comercialització de begudes alcohòliques. L'operació s'ha dut a terme a la província de Girona i també a les de Madrid, Zamora, Badajoz, Castelló, València, Barcelona, Sevilla, Cadis, Màlaga, Lleida i Guadalajara i s'ha saldat amb la detenció de 43 persones i la intervenció de begudes alcohòliques per valor de més de 4 milions d'euros. Els delictes que s'imputen als membres d'aquesta organització delictiva són contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, contra el mercat i els consumidors i falsedat documental. Tot va començar quan per part de l'Agència Tributària es va presentar una denúncia davant la Fiscalia de Castelló el setembre de 2016. A partir d'aquí es van obrir diligències d'investigació. Inicialment, la investigació es va centrar en l'activitat real d'un dipòsit fiscal situat en aquesta província, per tal de corroborar la hipòtesi plantejada sobre l'existència d'un presumpte delicte contra la Hisenda Pública, però al llarg de les indagacions es va anar detectant un entramat societari que s'estenia per diverses províncies format per més de 60 empreses. L'entramat d'empreses estava perfectament dissenyat.
