La criptoestafa del gironí Santi Fuentes: el fiscal calcula que va guanyar uns 600 milions d'euros que han desaparegut

La Fiscalia de l'Audiència Nacional assegura que la presumpta estafa amb criptomonedes d'Arbistar va aconseguir un benefici estimat de 6.000 bitcoins, que avui dia "no se sap on estan", i el valor actual del qual seria de prop de 600 milions d'euros.

El ministeri públic ha presentat aquest dimecres el seu informe de conclusions finals en el judici per la presumpta estafa amb criptomonedes d'Arbistar, que des d'el mes de març passat se celebra en la seu que l'Audiència Nacional té en San Fernando de Henares, a Madrid.

El capitost de la trama, el gironí Santi Fuentes Jover, està a la presó preventiva des del 26 de juny de 2023, i per a ell la Fiscalia sol·licita penes que sumen en total 29 anys i 9 mesos de presó per pertinença a organització criminal, falsificació de document mercantil i estafa continuada agreujada.

Per al ministeri públic, la d'Arbistar és "una de les majors estafes de la història i de criptomonedes", i la primera a Espanya que ha emprat noves tecnologies i mitjans telemàtics "molt eficaços" per a estafar a "milers de persones".

Arbistar va crear una organització criminal per estafar a milers de persones, tot això articulat a través d'una pàgina web, dissenyada pels acusats, a través de la qual els usuaris havien de crear un compte per a adquirir bitcoins, però una vegada feta aquesta transferència van perdre els clients el control d'aquests comptes, ha dit el fiscal.

El gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya acusa el fiscal de lucrar-se amb denúncies falses

Aquesta operativa es va mantenir des del 8 de maig de 2019 fins al 13 de setembre de 2020, quan es va produir el col·lapse de l'operació al no poder fer front a les demandes dels clients, la qual cosa segons el fiscal suposa una estructura d'estafa piramidal d'estil Ponzi.

Aquest tipus d'estafa fingeix una inversió rendible, però el que fa és pagar els interessos dels inversors amb el capital que no s'inverteix o amb el dels nous inversors; mentre s'obtenen nous clients la piràmide creix, però quan deixen d'existir el muntatge cau.

En interrompre's l'activitat de la plataforma, els rendiments ascendien a 29.000 bitcoins, la qual cosa dona com a resultat un valor estimat d'una mica més de 1.900 milions d'euros, en la qual van resultar afectats 53.407 inversors, entre ells "32.588 dipositants que van patir pèrdues netes", ja que l'organització va reinvertir només 12.000 bitcoins.

El fiscal ha destacat la labor de la Policia i la Guàrdia Civil, i ha ratificat el rigor amb el qual s'han manejat les proves obtingudes de dispositius electrònics confiscats, alguna cosa que ha estat molt qüestionat per les defenses dels acusats.