Cop a una banda que robava DNIs, es disfressava com les víctimes i els retirava diners del banc

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han detingut a quatre membres d'una banda itinerant que es dedicava a la suplantació d'identitat a entitats bancàries.

Les forces policials els atribueixen 127 delictes de suplantació d'identitat a entitats bancàries, alguns comesos a la província de Girona.

Els detinguts robaven prèviament els DNIs per després caracteritzar-se amb perruques, ulleres i tots aquells elements que permetessin aconseguir la semblança més gran física als seus titulars i presentar-se a les seves entitats bancàries per retirar diners en efectiu.

Els arrestats són quatre multireincidents de 46, 36, 34 i 29 anys a qui acusen de ser presumptes responsables de 127 delictes de falsedat documental, estafa i pertinença a grup criminal comesos en diferents punts de l’estat entre el gener de 2023 i l’abril de 2025. Tres dels membres del grup criminal van ser detinguts la localitat de Níjar (Almería) mentre que la quarta detenció es va produir a Mollet del Vallès.

L’inici de la investigació va néixer arran de la denúncia, per part d’una entitat bancària, de diverses estafes perpetrades a partir de reintegraments en efectiu i transferències bancàries en múltiples sucursals d’arreu de l’estat.

DNIs robats

Les primeres gestions dels investigadors van determinar que el modus operandi emprat per l’entramat criminal consistia a obtenir i utilitzar documents d’identitat sostrets, amb els quals els membres del grup es personaven en sucursals per demanar extractes bancaris dels comptes corrents de les persones per qui es feien passar.

D’aquesta manera podien saber el saldo que hi havia als comptes per, tot seguit, desplaçar-se fins a una altra sucursal i efectuar reintegraments en efectiu. Per fer-ho, no dubtaven a caracteritzar-se amb perruques i complements per aconseguir assemblar-se físicament a les persones a les quals estaven usurpant la identitat. Actuant d’aquesta manera van obtenir més de 65.000 euros de benefici.

El grau d’itinerància del grup abraçava gran part de l’estat, amb actuacions en diverses províncies com ara Girona , Múrcia, Lleida, Madrid, Barcelona, València, Granada, Alacant, Segòvia, Burgos, Pamplona, Biscaia, Vitòria, Cantàbria, Burgos, Logronyo, Barcelona i Tarragona.

Aquest fet va comportar la creació d’un Equip Conjunt d’Investigació entre agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la RPMN juntament amb el Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona i el Grupo de Delinqüència Itinerant de la BBPJ de Saragossa.

Nou ordres de detenció

En la fase d’explotació de la investigació, la policia va intervenir una trentena de documents d’identitat sostrets. Un d’ells va ser el que va fer servir el detingut a Mollet del Vallès per identificar-se davant dels agents. A l’home també li constaven nou ordres judicials de detenció.

De moment se'ls han imputat 127 fets delictius amb què haurien obtingut més de 65.000 euros, constatant l'elevada multireincidència d'aquesta organització.

Els quatre detinguts, que ja comptaven amb antecedents policials, van passar a disposició judicial el 9 de maig davant dels corresponents Jutjats d’Instrucció d’Almeria i Mollet del Vallès.