La Policia ha detingut a València Germán Cardona Soler, com a presumpte màxim responsable d'una estafa piramidal amb més de cent mil afectats en 110 països i amb la qual va defraudar suposadament més de 300 milions d'euros. La suposada estafa es va canalitzar a través de Finanzas Forex, un dels màxims promotors de la qual era el gironí Santi Fuentes. En aquesta operació, s'han detingut tres persones i se n'han imputat set, tot i que únicament es va fer públic el nom de Cardona.
Segons informa la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, les investigacions han posat de manifest que el que havia de ser una plataforma dedicada a la inversió al mercat de divises es va convertir en una sistema defraudatori de tipus piramidal per mitjà d'una estructura d'abast internacional que captava fons de manera massiva per canalitzar-los -teòricament- cap al mercat Forex.
La Policia calcula que hi ha més de cent mil afectats en 110 països, entre ells Espanya, Colòmbia, Mèxic, Eslovènia, EE.UU, França, Equador, Croàcia Itàlia, Panamà, Bolívia, Argentina, Canadà, Guadalupe, Perú, Islàndia, Suïssa, ?Puer?to Rico, Veneçuela i la República Dominicana.
El 7 d'abril de 2008, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va advertir sobre la companyia Evolution Market Group, amb el nom comercial de Finances Forex, dient que no estava autoritzada per prestar serveis d'inversió.
Segons la CNMV, Finances Forex, domiciliada a Panamà i presidida per Germán Cardona Soler, oferia inversions al mercat de divises per a les quals assegurava una rendibilitat d'entre el 10 i el 21 per cent. A més, Forex oferia als seus clients la possibilitat de convertir-se en promotors mitjançant la captació de nous inversors, per cadascun dels quals rebrien una comissió en funció de les quantitats ingressades.
La investigació que ha culminat ara ha permès la detenció fins ara de tres persones, entre ells Cardona -a qui la Policia va qualificar de mini-Madoff-, de 49 anys i al qual s'acusa, com els altres dos, de delictes de blanqueig de capitals i estafa. Set persones més han estat imputades per aquests fets en el procediment dirigit per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
A més, s'han bloquejat saldos en dotze entitats financeres per un import pendent de confirmar i s'ha prohibit disposar sobre més de vint immobles, situats en diferents punts del territori estatal, valorats aproximadament en catorze milions d'euros. La Policia també ha comprovat que els suposats estafadors havien reservat la compra d'altres 140 immobles a Espanya, valorats en més de 29 milions d'euros, mitjançant l'avançament de prop de dos milions d'euros.
El cas surt de Barcelona
El Jutjat d'Instrucció número 17 de Barcelona i els Mossos d'Esquadra investigaven des de finals de 2009 a Cardona, arran d'una querella presentada per un particular que va dipositar el seu diners a Finanzas Forex. Finalment, la jutge es va inhibir a favor de l'Audiència Nacional, donat l'abast d'afectats.
En el cas que es va veure a Barcelona, l'afectat va fer inversions per consell d'un company de feina, que també actuava com a captador de clients per a Finanzas Forex i que va resultar ser una altra víctima de la suposada estafa piramidal. En les reunions inicials amb una altra suposada representant de l'empresa, la inversora va ser avisada, a més, que el seus diners servirien per pagar les rendibilitats a d'altres clients "a fi d'evitar transferències des de la central de l'empresa", cosa que no havia de constituir motiu de preocupació.
El lletrat va considerar Cardona i el seu segon, Santi Fuentes, "com promotors principals de la piràmide i responsables d'aquesta", la qual cosa els convertia en coautors d'un delicte d'estafa.
