L'Agència Tributària (AEAT) enviarà "de manera immediata" al Servei Executiu de Prevenció i Blanqueig de Capitals (Sepblac) un llistat de 705 contribuents que van presentar la Declaració Tributària Especial (DTE) i que tenen indicis d'haver comès blanqueig de capitals. En la seva compareixença davant la Comissió d'Hisenda al Congrés, Menéndez va incidir que les actuacions de l'AEAT "no es veuen limitades" per la presentació de la DTE i va subratllar que qui hagi comès un delicte de blanqueig o d'alçament de béns, seguirà sent responsable d'això.
També s'han obert inspeccions sobre altres 300 contribuents que es van acollir a l'amnistia fiscal, de les quals han conclòs actuacions sobre 51, amb un import global de deute liquidat per l'AEAT superior als 12 milions d'euros. Quant a la declaració de béns i drets situats a l'estranger, Menéndez va informar que els més de 88.000 milions declarats per primera vegada el 2013 s'han sumat l'any passat 20.615 milions, que queden integrats en les bases de dades de l'agència Tributària per a futures comprovacions. El director general de l'AEAT va dir que el pla d'incentius a funcionaris per combatre el frau fiscal havia permès recaptar l'any passat 2.262 milions.
