El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz té previst desplaçar-se a Suïssa a principis del 2017, al gener o al febrer, per recollir informació sobre els fons presumptament irregulars que l'expresident de Banesto Mario Conde manté en aquest país i que ha estat repatriant a Espanya de forma irregular. Les autoritats del país alpí ja han respost a les comissions rogatòries fetes pel magistrat poc després de la detenció de l'exbanquer a l'abril d'aquest any, quan va ser acusat d'haver blanquejat des del 1999 uns 13 milions d'euros de Banesto i que anava repatriant a Espanya des de Suïssa i el Regne Unit per pagar les seves despeses personals.
Conde està acusat de pertinença a grup criminal, alçament de béns, vuit delictes fiscals i el presumpte blanqueig de més de 13 milions procedents de les responsabilitats civils dels casos Banesto i Argentia Trust pels quals va ser condemnat als noranta i que no va satisfer íntegrament. El juny d'enguany el magistrat va decretar llibertat provisional, pagant abans una fiança de 300.000 euros.
