L'estafa piramidal de Madeira Invest, que esquitxa Alvise, tenia inversions de 100.000 euros de mitjana

Una vida sense pagar impostos complint totes les normes . Sota aquesta premissa, Álvaro Romillo Castillo, àlies Cryptospain i presumpte cervell de la macroestafa piramidal orquestra per Madeira Invest, va convèncer, com a mínim, 3.000 afectats només a Espanya per invertir, de mitjana, 100.000 euros en una estafa financera que ja va ser assenyalada la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el passat 22 de maig de 2023. "No són adolescents somiant ser criptobros als quals els pots treure els seus estalvis. Entre els afectats hi ha persones i empresaris de renom", assenyalen fonts properes a l'operació.

Es tracta de la mateixa quantitat que Madeira Invest Club va aportar a la campanya d'Alvise Pérez de mans de Romillo. En una informació que avança ElDiario.es, aportada pel mateix fundador de Madeira Invest a la Fiscalia, el pagament va ser rebut en mà a Madrid per Alvise el 27 de maig passat, a les oficines de Sentinel BQ, una entitat del mateix propietari de MIC que disposa de 5.000 caixes de seguretat fortificades al centre de Madrid i que permet fer intercanvis de diners sota una promesa de total confidencialitat.

Cal recordar que l'Audiència Nacional va rebre ahir una primera denúncia interposada per Zaballos Advocats que elevaria les pèrdues fins als 600 milions d'euros. Va dirigida contra  l'organització formada per 23 persones jurídiques i 6 físiques, entre elles Romillo i el seu pare, que presumptament administraven els fons a través de  comptes bancaris a Portugal  i utilitzaven estructures corporatives de Nou Mèxic (EUA) per presumptament evadir regulacions. Fonts properes al procés assenyalen que s'han presentat milers de folis en aquesta primera denúncia, a la qual s'afegiran més els pròxims dies. "Només alguns dels afectats tenien subscrits contractes la complexitat dels quals és tan gran que puja a les 300 pàgines".

El destí de les inversions era divers. Des de grups de restauració on dina i sopa el més selecte de Madrid a promocions immobiliàries passant per mines de cobalt a països africans fins a concessionaris de luxe. Precisament aquesta és una de les mercantils que apareix en la denúncia al contingut de la qual ha tingut accés Activos, vertical econòmic de Prensa Ibérica. Es tracta de PKW Drive Club, un concessionari situat al carrer Príncep de Vergara de la capital que hauria estat buidat entre el 12 i el 15 de setembre i on es venien vehicles d'alta gamma, un estoc amb marques com Porsche, Ferrari o Bentley. Tots els seus empleats també van ser acomiadats.

Tot s'articulava, presumptament, a través d'una altra de les mercantils denunciades: Sentinel BQ, empresa que oferia als inversors l'opció de dipositar els diners en caixes fortes amb suposada protecció de "grau militar" a Madrid. Situat al carrer Maldonado, aquest establiment operava com un banc secret "del qual no paraven d'entrar i sortir maletins amb els diners en metàl·lic dels afectats", assenyalen fonts properes al procés. I és que, per accedir al suposat club financer MIC, les sigles de Madeira Invest Club, calia abonar una taxa de membres de 2.000 euros cada any per mantenir l'estatus adquirit. Un cop a dins, s'oferia la possibilitat d'invertir en criptomonedes i or, a més dels assenyalats cotxes hotels i restaurants. També, suposadament, es podien col·locar els diners en obres art, serveis de xàrter d'embarcacions o col·leccions d'ampolles de whisky i rellotges. Als inversors se'ls prometien rendibilitats del 30% al 53%.

La suposada trama delictiva assenyala algunes mercantils en la demanda com Proelucyon, registrada a Nou Mèxic, a través de la qual suposadament Romillo oferia consultories, cursos i conferències. Posteriorment, va fer un pas més amb el llançament d'un servei d'assessoria fiscal anomenat Elufiscal, operat a través d'una societat limitada espanyola, Elulegal SL. També Sabroso LDA, una mercantil portuguesa operada pel pare del cervell de la suposada trama, Domingo Romillo Iriarte. A la investigació apareixen altres noms com Borja Lara, segons la denúncia, una de les cares visibles de l'estafa (la seva imatge apareixia al costat de la de Rodillo a la web del MIC) i que figura com a administrador únic en nombroses mercantils vinculades al suposat frau i Alejandro Pérez Frías, suposat administrador del concessionari de luxe tancat.

Enllaços amb Alvise

Els caps de l'entramat haurien acumulat un patrimoni luxós, incloent-hi embarcacions i béns d'alt valor. Segons fonts properes a la investigació,  la família Romillo podria haver fugit del país en un iot valorat en més de 23 milions d'euros. Zaballos Advocats ha sol·licitat que s'imposin mesures cautelars per bloquejar aquests actius i recuperar els fons dels afectats.

Aquest cas ha cobrat rellevància també per la implicació d'Alvise Pérez, conegut activista polític i fundador del partit “Se acabó la fiesta”. Pérez havia promocionat Madeira Invest Club durant un acte celebrat a Madrid el 6 d'abril, en plena precampanya electoral per a les europees, on va presentar la plataforma com una alternativa al sistema financer "mafiós", “Aquí esteu fent cert tipus de política, que és la contra política a un estat mafiós, perdoneu-me que ho digui, criminal, que us roba més del 70-75% del que produïu tots vosaltres”. “Jo en dic esclavisme modern”, va dir l'eurodiputat, que va apel·lar a “la llibertat de què tant temen aquests corruptes”.  La vinculació entre Pérez i Madeira Invest ha estat un dels factors que van accelerar el col·lapse de la plataforma, ja que les investigacions actuals busquen aclarir si part dels fons recaptats van ser destinats al finançament del partit de Pérez. Tot i això, el reconeixement de Rodillo dels seus vincles amb Alvise a través de la Fiscalia i la seva disposició a col·laborar amb la justícia pot canviar el paradigma de la investigació.

Zaballos Advocats reclama, de moment, més de 15 milions d'euros  només en representació dels seus primers clients. Els advocats han fet una crida a totes les víctimes de l'estafa perquè se sumin a aquesta acció col·lectiva, confiant que s'aconsegueixin bloquejar els actius i recuperar una part significativa de les inversions.