Falciani planteja una lluita "local" contra el frau fiscal

L'exempleat de l'HSBC assegura que els bancs treballen junts i es tapen
els uns als altres

16.06.2015 | 07:16

Si el diner "brut" entra en el sistema financer sense ser detectat en origen, podrà circular per tot el món sense problemes. Aquesta és l'advertència que va fer ahir a la comissió d'investigació sobre frau i corrupció política l'enginyer de sistemes Hervé Falciani, autor de la filtració de dades bancàries més gran de la història. Per això, Falciani va plantejar la necessitat de reforçar la lluita "local" contra el frau abans que impulsar nous organismes reguladors supranacionals. L'exempleat de l'HSBC va reconèixer, però, la dificultat de lluitar contra aquestes pràctiques, perquè els bancs "treballen junts" i es tapen els uns als altres.
Entre les mesures "locals" més importants per a Falciani se situen les "auditories ciutadanes" a empreses i bancs, per detectar indicis de frau. Controls que també servirien per saber quines empreses es neguen a aplicar aquestes mesures de transparència. "La idea és que localment tenim millor coneixement del què està passant. Una vegada la informació ens arriba de fora, no és fiable", va respondre a pregunta dels diputats de la comissió parlamentària.
Aquest control local exhaustiu reduiria la dependència de països estrangers que sovint no volen compartir les dades fiscals. Falciani va assenyalar directament els paradisos fiscals, però també països de la Unió Europea, com Luxemburg, Holanda i Irlanda, que actuen de forma similar a la de Suïssa. L'exigència de transparència a empreses, bancs i intermediaris financers i l'increment dels recursos als organismes de control locals facilitaria la traçabilitat dels diners. Avui, un cop el diner "brut" arriba al sistema financer, per exemple, a través d'un paradís fiscal, es fa "pràcticament impossible" perseguir-lo. La dificultat encara és més gran quan, segons Falciani, se sap que els bancs "treballen junts" per facilitar el blanqueig de capitals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Catalunya


Així t´hem explicat tots els detalls de la jornada de la declaració de l´article 155

Així t´hem explicat tots els detalls de la jornada de la declaració de l´article 155

Seria la primera vegada, des que la Constitució està en vigor, de l'aplicació d'aquest article,...

Parlon renuncia al càrrec a l´executiva del PSOE després de criticar el 155

Parlon renuncia al càrrec a l´executiva del PSOE després de criticar el 155

La dimissió s'ha conegut poc després d'haver mostrat la seva oposició "frontal" a l'aplicació de...

Sánchez i Cuixart demanen des de la presó mantenir la "serenitat, coratge i saber fer pacífic"

Sánchez i Cuixart demanen des de la presó mantenir la "serenitat, coratge i saber fer pacífic"

"Estem bé, estem forts, gràcies pel vostre suport", ha assegurat Sànchez que ha demanat: "no...


Cancel·lada la reunió de Junqueras amb un grup de multinacionals

Cancel·lada la reunió de Junqueras amb un grup de multinacionals

La filtració va ser el motiu de l'anul·lació de la trobada amb empreses com Microsoft o HP

Felip VI garanteix que Catalunya «és i serà una part essencial» d´Espanya

Felip VI garanteix que Catalunya «és i serà una part essencial» d´Espanya

Assegura que les «legítimes institucions democràtiques» resoldran «l'inacceptable intent de...

Declaració d'Independència

 
Consultori

Puigdemont al Parlament

Carles Puigdemont pot declarar la independència aquesta tarda però no ha aclarit si serà simbòlica o efectiva - El Govern espanyol, amb el suport del PSOE i Cs, diu que està disposat a prendre «les mesures que calguin» per evitar que tiri endavant


Enllaços recomanats: Premis cinema